쇼핑몰사업자정보수집 착수! 활용한 핀테크·블랙머니 역외탈세자 국세청 비밀계좌 신종 세무조사 46명





이어서 가까스로 어저께인 7월 7일 역외 블랙머니내밀예금계좌 이용 및 핀테크 강단을 선용한신종 역외탈세 등 부정 역외탈세자 46명에대한 고사를 개시한 것이 알려졌습니다. 지난 3월 과세관공서은 국적빨래 셋돈얌채족 등척공공적 역외탈세 사혐자 54명에 대하여세무고사에 개시하여 사회 중에 있는데요. 세무고사 대등의 개시과 끝절세 전임기업체 MG세무고사컨설팅입니다. 핀테크·블랙머니 내밀예금계좌써먹다 신종 역외탈세자 46명국세청 세무고사 개시! 안녕하세요.

두 번째는 ‘전자상경세제민행위 선용 기업체의 핀테크강단을 신종 역외탈세 종류이며 이국오픈마켓을 한탄 역스트레이트 방매액이나 교역대료,의원·식당 등 외인 대상물 방매액을 글로벌전자급부결제대성교(PG)의 핀테크 강단을선용해 수취하고 탈루한 기업체 등 13명입니다. 금차 신종 역외탈세 세무고사 대상물자의종류은 역외 내밀예금계좌 이용, 핀테크 등인터넷 금융 강단을 선용한 신종 역외탈세,무리 안경세제민행위를 한탄 국외 고혈옛날 등3아지 종류으로 첫 번째 종류은 내국외에서위법으로 조성한 블랙머니를 본명 확인이딱하다 수 예금계좌 등으로 역외에 예금계좌 설립·보관하면서 이국금융예금계좌를 보고하지 않고제세 보고결여한 밑천가 등 14명입니다. 근래 딱하다 코로나 경우 속에서도 경세제민가만회세를 웨이터며 안전을 찾고 있는 안밑천상가 등 호경기생업을 요체으로 늘어난이동성이 역외로 위법 유출되고 위치하다는 근심에따라 국세청은 스위스 등 국외 과세관공서과공조하여 역외 내밀예금계좌첩보를 몸소 수라·확보해 글로벌 군자금리듬 등을 명세분석하고전격적인 세무실증을 실시하여 왔습니다. 핀테크(Fintech)란 금융(Finance)과 기능(Technology)을 결가산하다 낱말로 금융서브와첩보기능(IT)의 융화을 한탄 금융서브 및생업의 기복를 범칭하는 낱말로 금융과 기능이결가산하다 서브 또는 그런 사무소를 의미합니다.

금차 개시하는 고사대상물자의 종류별긴요 탈루사혐는 나중과 같습니다. 전자급부결제대리은 역스트레이트 등 온라인방매뿐만 아니라 기업체 간 교역경세제민행위나 의원·식당 등 외인을 대상물으로 하는 서브업등에도 폭넓게 선용되고 있으며 이 경로에서대료결제가 전자급부결제대성교 명목로이루어져 고혈이 쉽게감광되지 않는다는점을 악용하여 셋돈을 보고하지 않는 신종탈세수법 또 가증한 것으로 보입니다. 전자급부결제대성교(PG)를 선용한 신종역외탈세 가증의 뒷줄으로는 근래 내국·외오픈마켓 강단을 한탄 역스트레이트 가증 등부대면 온라인 경세제민행위가 큰 폭으로 확대되면서전자급부결제대성교(PG)를 선용한 대료결제가 광대하다 가증한 것을 꼽을 수 있는데요. 세 번째 종류은 무리 안경세제민행위를 한탄 국외고혈옛날으로 경세제민행위구조물 개변을 한탄 로열티과다급부, 물건 고가구매, 용역대료 과다급부,무체밑천 이용료 과소수취 등 국외각별당사자와안경세제민행위를 통해 고혈을 무리옛날한 다국적기업체 19명이 고사대상물으로 발췌되었습니다.

아들딸는 PG사로부터 우회 수취한 금원을 개개인경영, 법인체 설립 및 유상증자 납입영금 등으로사적이용하고 사적써먹다 금원에 창해 기부세보고결여한 것이 밝혀져 고사 중에 있습니다. ㅇㅇㅇ는 내국외 오픈마켓(온라인 쇼핑몰)을통해 메이크업, 잡화 등을 방매하고 있는 개개인경영자로 이국 오픈마켓 역스트레이트를 통해 생성한무래금원을 역외에서 가상예금계좌로 수취한 후아들딸(맏상제)의 가상예금계좌와 내국 PG사를 경유해내국로 변격반입하고 이를 보고결여했습니다. 미리 오픈마켓 역스트레이트 방매액을 PG사를 경유아들딸 예금계좌로 우회수취하여 무래금원을 보고결여하고 아들딸는 이를 사적써먹다 보기입니다. 종류 긴요 탈루사혐역외내밀예금계좌 이용이국 실지법인체으로부터 수취한 몫고혈 등 이국 생성고혈 ○○억 원을 역외 내밀예금계좌에 은폐하면서 이국금융예금계좌 및 국외고혈을 보고하지 아니하고, 이국 명목신탁 주권과 이국 부동산 습득군자금 및 이국 체재비 등을 아들딸에게 기부하면서 기부세 보고 결여이국 페이퍼컴퍼니 끼워 넣기를 한탄 조성한 법인체군자금과 이국 미보고 법인체의 몫고혈 등을 통해 조성한 ○○억 원을 역외 내밀예금계좌에 은폐하여 관리하고 이국 고가부동산 습득 등 낭비생계을 영위하면서 이국금융예금계좌 및 국외고혈 보고 결여핀테크 선용 신종 역외탈세이국 오픈마켓을 통해 메이크업, 잡화 등을 역스트레이트 방매하면서 생성한 방매액을 아들딸의 사이버가상예금계좌를 경유하여 글로벌 PG사의 핀테크(Fintech) 강단을 통해 수취한 후 방매액을 전액보고결여하고 수취군자금은 아들딸의 법인체설립 및 유상증사 납입영금 등으로 사적이용하고 기부세 보고결여내국에서 성형외과의를 운영하면서 외인 병인로부터 미장·성형 치료용역 대료를 PG사를 경유하여 정산·수취하면서 관계 무래금원을 전액 보고결여하고, 가솔 명목 경세제민행위처를 무수 설립하여 경영돈를 과다 계곯다 노하우으로 고혈 탈루무리안경세제민행위모사무소에 급부하여야 할 이용료율을 수의로 감하여 법인체군자금을 변격 유출하고 모사무소가 부담해야 할 경비을 갈음 부담하고 IT 서브 이용대료에 대한 근원징세를 결여하는 등 부동 안경세제민행위를 통해 내국고혈을 국외로 무리옛날 몇 아지 긴요 고사 보기를 살펴보겠습니다.

석일처럼 역외에 가만히 내밀예금계좌를 이용하며탈세하는 것은 불가능하게 되었을 뿐더러PG사 경유 등 글로벌 군자금경세제민행위에 대한실증도 투명하게 이루어지고 있는 만치결국 장기적으로 보았을 때 성의세납만이꼭대기의 절세인 것을 명심하셔야겠습니다. 국세청은 ’19년 이래 네 넘버에 걸쳐역외탈세 사혐자 272명에 대하여 동일시세무고사를 실시해 1조 4,548억 원의탈루셋돈을 추징하며 역외탈세 차지에대한 강대하다 실증 의의를 보여왔는데요. ㅇㅇㅇ는 내국외에서 교역업, 부동산 대여업 등무수의 경영을 활발하게 영위하며 중국, 홍콩 등국외에서 벌어들인 노무, 경영고혈을 보고하지아니하고 역외 예금계좌로 이용하며 이국금융예금계좌보고를 결여하였으며 국외의 주권 및 부동산을양도하고도 관계 양도고혈세를 보고하지 않고매수대료을 역외에 은폐한 것이 확인됨에 따라국외고혈 미보고에 대한 고혈세 00억을 부과하고이국금융예금계좌 미보고 과태금 00억 및검찰청고소을 통해 고사 후 형벌 계획에 있습니다. 이국생성 노무·경영고혈 등을 보고하지 않고국외주권·부동산 양도고혈 보고결여 및 이국금융예금계좌에 보고하지 않아 발췌된 보기입니다.

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