쇼핑몰사업자정보수집 착수 플랫폼 핀테크 신종 세무조사 46명 역외탈세…국세청, 이용





국세청이 역외 블랙머니(음성적으로 순환되는 뭉칫돈) 내밀예금계좌를 사용하며 탈세하거나 핀테크 등 인터넷 금융 강단을 써먹다 신종 역외탈세 등 지력적 역외탈세 사혐자 46명에 대한 세무고사에 들어갔다. # B씨는 내외국 오픈마켓(온라인 쇼핑몰)을 통해 메이크업과 잡화 등을 방매하고 있는 개개인사업가로 이국 오픈마켓의 역스트레이트를 통해 나다 무래금원을 역외에서 가상예금계좌로 수취한 후 아들딸(맏상제)의 가상예금계좌와 내국 PG사를 거쳐 내국로 변격반입하고, 이를 전액 보고 결여했다. (조영=국세청) [일요주간 = 조몰인정 기자] # 내국헌인체 A는 이국 각별정사법인체에 물건을 수출한 후 실지에서 사주가 대료을 받아 역외 내밀예금계좌에 은폐하고 법인체은 장부상 회수하지 않은 것처럼 장기 방매채권으로 관리하다 회수무능력으로 대손상각 감당했다. – 국세청, 역외 내밀예금계좌 첩보 몸소 수라·확보해 글로벌 군자금리듬 등에 창해 전격적인 세무 실증 방안 ▲ 온라인 오픈마켓 ‘역스트레이트’방매액을 우회 수취하고 무래금원 탈루 보기.

통계청에 따르면 내국 이커머스 상가 본보기는 거년 161조원으로 작년 대처 19. 특히 디지털경세제민의 보급과 금융터치의 고도화 등으로 전자상경세제민행위가 급성장하면서 이를 써먹다 신종 역외탈세가 늘어나고 위치하다고 했다. 국세청은 밑천상가 등 호경기 생업을 요체으로 늘어난 이동성이 역외로 위법 유출되고 위치하다는 근심에 따라 역외 내밀예금계좌 첩보를 몸소 수라·확보해 글로벌 군자금리듬 등에 창해 전격적인 세무 실증에 나선다는 방안이다. 고사 대상물은 ▲내외국에서 위법 조성한 블랙머니를 역외에 본명 확인이 딱하다 수 예금계좌 등으로 보관하면서 이국금융예금계좌와 외국 고혈을 보고 결여한 밑천가 등 14명 ▲오픈마켓 역스트레이트 방매금원이나 교역대료, 외인 관광객 방매액을 글로벌 PG사의 핀테크 강단을 이용해 수취한 후 무래금원 탈루한 기업체 등 13명 ▲로열티 과다급부·모회사 경비 갈음 가중·근원징세 결여 등 정사사 간 무리 안경세제민행위를 통해 내국 고혈을 외국로 무리 옛날한 다국적기업체 등 19명이다.

전자급부결제대리은 역스트레이트 등 온라인 방매뿐만 아니라 기업체 간 교역 경세제민행위나 의원·식당 등 외인을 대상물으로 하는 서비스업 등에서도 폭넓게 이용되고 위치하다. 1일 평균치금원은 2018년 4273억원에서 2019년 5316억원, 거년 7055억원으로 급증했다. 근래 내국·외 오픈마켓 강단을 한탄 역스트레이트 가증 등 부대면 온라인 경세제민행위가 큰 폭으로 확대되면서 전자급부결제대성교(PG)를 써먹다 대료 결제도 광대하다 늘었다. 1% 가증했다.

글로벌 전자급부결제대성교(PG)의 금융 강단을 써먹다 오픈마켓 경세제민행위 등 글로벌 군자금리듬을 명세분해하고, 정사사간 무리 안경세제민행위를 한탄 외국 고혈옛날 등을 실증했다. 이를 가해 국세청은 스위스 등 외국 과세관공서과 공조해 역외 내밀예금계좌 첩보를 몸소 수라·확보했다. 이에 국세청은 글로벌 전자급부결제대성교(PG)가 내국로 급부한 전자급부결제대리 바탕를 명세 분해, 고혈탈루 사혐자를 확인하고 고사대상물자로 선정했다고 전했다. 이 경로에서 대료결제가 전자급부결제대성교 명목로 이루어져 고혈이 쉽게 감광되지 않는다는 점을 이용해 셋돈을 보고하지 않는 신종 탈세 수법이 등장하고 위치하다는 분해이다.

[창작권자ⓒ 일요주간. 아울러 “앞으로 국제공조를 갈수록 강화하고 신종 탈세종류 발굴 등 선제적인 대등을 통해 방가 과세기틀을 잠식하는 부정 역외탈세를 박멸하겠다”고 강조했다. 이어 “목하 수양아들 또는 다자간 첩보교역이 되다 방가가 151개국에 이르는 등 더는 역외에 군자금을 은폐해 탈세하는 것은 불가능하게 됐다”며 “또 옛날에는 역외 설립 예금계좌가 ‘금융내밀귀띔’와 예금계좌 보관주 명목이 수와 글씨의 콤비네이션으로 표시되는 ‘수 예금계좌’의 본체로 인해 ‘내밀예금계좌’로 불리었으나 갓는 수 예금계좌에 창해서도 방가간 첩보교역을 통해 예금계좌보관주와 경세제민행위내역 등 첩보를 확인할 수 있어 실은상 역외 내밀예금계좌는 그 의지를 상망했다”고 설명했다. 국세청 정사자는 “역외탈세 차지을 가해 금융첩보자동교역협약 등 외국 과세관공서과의 수양아들간 부역과 OECD가 주도하는 다자간 국제부역에 적극적으로 참여하고 위치하다”며 “이를 통해 그간 역외 맞돈급부기 몫을 하며 금융내밀귀띔로 접근하지 못했던 스위스와 홍콩, 싱가포르 등의 이국 금융예금계좌첩보를 정기적으로 수라하고 위치하다”고 말했다.

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